Сотрудники УПМ ГНА в Харьковской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий приостановили деятельность группы лиц, которая занималась незаконной конвертацией денежных средств.

За 2010-2011 годы через руки нечестных предпринимателей прошло более 51 млн грн.

Конвертационный центр территориально был расположен в Днепропетровске и работал под прикрытием одного из известных банков. Это давало возможность мошенникам без каких-либо проблем переводить деньги на счета фиктивных фирм. В дальнейшем злоумышленники обналичивали деньги в банковских учреждениях Харькова, после чего возвращали их в днепропетровский филиал банка.

На данный момент выявлено свыше 30 фиктивных предприятий, зарегистрированных на малоимущих граждан, которые не имели никакого отношения к деятельности этих фирм (они работали в Харькове, Донецке и Днепропетровске).

По результатам обысков помещений конвертационного центра были изъяты печати и штампы фиктивных предприятий; бухгалтерская документация; компьютерная техника; наличные денежные средства на сумму около полумиллиона гривен; ценные бумаги на сумму свыше 3 млн грн.; огнестрельное оружие и боеприпасы (пистолет «Парабеллум», автомат Калашникова).

На данный момент участники преступной организации находятся в следственном изоляторе. Кроме того, было установлено, что один из главных организаторов «конверта» был раньше трижды судимым за совершение общеуголовных преступлений.

Проводятся следственные мероприятия в рамках возбужденного дела по ст. 205 ч. 2 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства.

УНМ ГНА в Харьковской области

печать

© "Вечерний Харьков"
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на vecherniy.kharkov.ua обязательна. Редакция "Вечернего Харькова" может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.