Национальный банк Украины усовершенствовал порядок проведения выездных проверок и дистанционного надзора.

"Это постановление принято в целях совершенствования порядка проведения Национальным банком выездных проверок и дистанционного надзора по вопросам соблюдения банками, их обособленными подразделениями, филиалами иностранных банков в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий", - говорится в постановлении регулятора N88, опубликованном на официальном сайте.

Речь идет о законодательстве, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

печать

© "Вечерний Харьков"
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на vecherniy.kharkov.ua обязательна. Редакция "Вечернего Харькова" может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.